Не подають дані про бенефіціарів: ФОП; політичні партії; профспілки; творчі спілки та їхні місцеві осередки; організації роботодавців та їхні об’єднання; адвокатські об’єднання; торгово-промислові палати; ОСББ; релігійні організації; держоргани; органи місцевого самоврядування та їхні асоціації; державні і …Jun 25, 2021
Юрособи зобов’язані розкривати інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника. І цей обов’язок стосується як суб’єктів первинного фінмоніторингу, так і пересічних юросіб. Інформацію про кінцевих бенефіціарних власників підприємства вже подавали, але спочатку оновити її мали до 11.10.2021.
Подавати дані про бенефіціарів потрібно “щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи” (п. 171 Закону про держреєстрацію). Так, якщо підприємство зареєстровано у 2021 році (11.07.2021 і пізніше), щорічне підтвердження для нього стартує у 2022 році.
Подання інформації про бенефіціарів 2022 р. Згідно з ухваленим у 2021 році Законом №1805-IX, який набрав чинності 10.10.2021 та набрав чинності 10.10.2021, кінцевий строк подання відомостей щодо кінцевих бенефіціарів юридичних осіб спливає 11.07.2022.